La sección 326 de la ley USA PATRIOT requiere que las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a las personas que abren cuentas. El gobierno de Estados Unidos creó esta ley como una medida para prevernir el terrorismo y el lavado de dinero.
Cuando solicites la apertura de una cuenta:
Al solicitar una cuenta, le das al Banco su consentimiento para obtener información de crédito, verificar referencias con otras instituciones financieras y utilizar cualquier base de datos comercial para identificar su identidad.